Адвокат, семейные дела » Новости Семейного права » Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк України

Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк України НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

09.01.2013 № 48-104/66/163

Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України

Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.

30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).

Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

В. о. Голови

І. В. Соркін

WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

Юридичний портал Справедливість

Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.

Ссылка для форумов:

Ссылка для Вашего ресурса или ЖЖ:

Ссылка на эту страницу:

Нравится

Это будет Вам интересно

Артем Мілевський не покине «Динамо»

Нападник київського Динамо Артем Мілевський залишається у стані віце-чемпіона України. Про це повідомив бос столичного клубу Ігор Суркіс.

Готують депутатам помічників

Полтаві заново стартував молодіжний проект Школа місцевого та студентського самоврядування Лідер майбутнього. Цей проект діє вже три роки, і був започаткований ініціативним студентством для залучення ...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966, Кабінет Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 p., № 31, ст. 2063, № 42, ст. 2764; 2006 p., № 12, ст. 803; 2009 p., № 55, ст. 1905; 2010 p. № 5, ст. 199) зміни, що додаються.

Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Рогачик", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Об адвокате - устами Клиентов

Этот интернет проект - офигенный. Без всякого сомнения полезный и простой в пользовании интернет проект.

→ Оставить отзыв

Статьи о семейном праве

Стягнення заборгованості через суд

Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

Консультации Адвоката

Новости Семейного права

Утверждена программа празднования Нового года ...

Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.