НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 355, Центральна виборча комісіяПро внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 355 Керуючись статтями 11 — 13 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
 Податківці повернули українським підприємствам 3,3 мільярда гривень заборгованості з ПДВЗагальна сума заборгованості із відшкодування ПДВ з початку року скоротилася на 3,3 млрд. грн. Про це повідомив Голова Державної податкової служби Олександр Клименко у виступі на Всеукраїнському ...
|  Про внесення змін до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання, Верховна Рада УкраїниПОСТАНОВА Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання( 4344-17 ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2012 року № 4344-VI, законопроекти згідно з переліком, що додається.
 Травля неугодных: так может быть с каждымВ судейской среде развернулась новая борьба завысшие должности всудейском корпусе. Речь идет одолжности председателя Верховного суда Украины (ВСУ), председателя изаместителя Высшего специализированного ...
|
