НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 В ВАСУ отчитались относительно деятельности аппарата и выполнения бюджетаСегодня, 18 февраля, в Высшем административном суде Украины прошло собрание судей суда. Отчитываясь о деятельности аппарата ВАСУ за 2012 год, его руководитель Станислав Которобай отметил, что ...
 “Луцьк”, “Тернопіль” і рейдового тральщика “Генічеськ”, Кабінет Міністрів УкраїниПро передислокацію протичовнових корветів "Хмельницький", "Луцьк", "Тернопіль" і рейдового тральщика "Генічеськ" 1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо передислокації протичовнових корветів "Хмельницький", "Луцьк", "Тернопіль" з пункту базування смт Новоозерне до пункту базування м. Севастополь і рейдового тральщика "Генічеськ" з пункту базування м. Одеса до пункту базування смт Новоозерне.
|  На території Управління Державтоінспекції Закарпаття освятили капличку9 жовтня на релігійне свято Іоанна Богослова в Ужгороді на території обласного управління Державтоінспекції відбулось освячення і урочисте відкриття каплиці.
 а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «Фондова компанія «Даліз - Фінанс», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуЩодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «Фондова компанія «Даліз — Фінанс»
|
