НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про видачу ліцензії на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії КП „МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиПро видачу ліцензії на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії КП „МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" Згідно з повноваженнями, наданими Законом України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"( 2509-15 ), Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
 В России перед судом предстанет похититель сына создателей «Антивируса Касперского»Московская прокуратура (РФ) направила в суд обвинительное заключение по делу о похищении Ивана Касперского, сына Евгения и Натальи Касперских, сооснователей одноименной антивирусной «Лаборатории». ...
|  Україна введе квоти на російське коксівне вугілляРосійську індустрію коксівного вугілля очікують непрості часи через наміри України ввести квоти на імпорт сировини для випуску сталі, заявив у п'ятницю заступник міністра енергетики РФ Анатолій ...
 Найголовніше — зрозуміти одне одногоПитання вдосконалення законодавства про порядок застосування мов в Україні, законодавчого забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя і ...
|
