НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, Міністерство фінансів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599 Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету
 З нагоди Дня Соборності та Свободи Президентом України видано Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України»22 січня 2013 року Президентом України Віктором Януковичем видано Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України».
|  Омбудсман обратилась к мэру Киева относительно захоронения умерших, которые признаны неизвестнымиУполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась с открытым обращением к Киевскому городскому голове Виталию Кличко и депутатам Киевского городского совета ...
 У столиці сталося зіткнення трьох транспортних засобівЧерез порушення Правил дорожнього руху на вулицях нашого міста трапляється чимало пригод. Нещодавно близько 16-ї години на Дніпропетровському шосе неподалік хутору Вольний. Трапилось зіткнення ...
|
