НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, Міністерство інфраструктури УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу Відповідно до частини другої статті 100 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Закону України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ), підпункту 4.10.119 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу( n0001100-00 ), схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 ( 1072/2000 ), НАКАЗУЮ:
 Киевсовет утвердил новые границы городаКак писалось ранее в СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ Киевский городской совет рассмотрел и принял проект расширения границ столицы за счет земель области на 1389,4 га, что сделает площадь города равной ...
|  До 2022 року планується вдвічі збільшити кількість туристів, які відвідають УкраїнуУкраїна за оцінкою Всесвітньої туристичної організації при ООН займає 9-те місце в Європі за кількістю туристів що відвідають країну. Ми ставимо за мету до 2022 року вдвічі збільшити, до 50 млн ...
 В Госдуме решили принять закон о запрете реэкспорта российского газа на УкраинуПервый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев предлагает законодательно запретить реэкспорт российского газа на Украину.
|
