НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, Міністерство доходів і зборів УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1849/24381 Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави
 Правительство поддержало добровольное объединение территориальных громадСегодня Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект «О добровольном объединении территориальных громад». Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства ...
|  Відбулося засідання Ради суддів адміністративних судів України 29 травня 2014 року у приміщенні Вищого адміністративного суду України відбулося засідання ради суддів адміністративних судів України. Першим ...
 Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30.07.2012 № 995, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиПро внесення змін до постанови НКРЕ від 30.07.2012 № 995 Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику"( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України ( v0921227-03 ), затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 № 921, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
|
