НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України, Міністерство інфраструктури УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за № 1716/22028 Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України
 Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 грудня 2009 року № 27-8, Пенсійний фонд УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 р. за № 332/22864 Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 грудня 2009 року № 27-8
| Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністерство оборони УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2013 р. за № 359/22891 Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, Міністерство інфраструктури УкраїниЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу Відповідно до частини другої статті 100 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Закону України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ), підпункту 4.10.119 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу( n0001100-00 ), схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 ( 1072/2000 ), НАКАЗУЮ:
|
