Адвокат, семейные дела » Новости Семейного права » Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк України

Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк України НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

09.01.2013 № 48-104/66/163

Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України

Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.

30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).

Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

В. о. Голови

І. В. Соркін

WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

Юридичний портал Справедливість

Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

Ссылка для форумов:

Ссылка для Вашего ресурса или ЖЖ:

Ссылка на эту страницу:

Нравится

Это будет Вам интересно

Про призначення позачергових виборів Суходільського сільського голови (Суходільська сільська рада Глухівського району Сумської області), Верховна Рада України

ПОСТАНОВА Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Суходільського сільського голови Дежурного Ф.І. (Суходільська сільська рада Глухівського району Сумської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14( 2487-17 ), частин першої( 2487-17 ) та п’ятої статті 15( 2487-17 ), статей 60 ( 2487-17 ), 61 Закону України( 2487-17 ) "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Верховна Рада України постановляє:

Танцюючого Леопарда зааплодували на біс

На початку жовтня осінні вечори в нашому обласному центрі стають світлішими ще й завдяки Зіркам світового балету фестивалю, який у Національному академічному театрі опери та балету ім. А. Соловяненка ...

Про підсумки проведення Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед колективів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України “Софіївські зорі” у 2013 році, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Об адвокате - устами Клиентов

Всем большое спасибо. Ваш портал - без всякого сомнения сейчас - уникальный в своем роде. Здорово, что есть такие полезные сайты. Этот портал весьма многообразен в использовании. На нем полезно отдыхать - просто и быстро.

→ Оставить отзыв

Статьи о семейном праве

Стягнення заборгованості через суд

Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

Консультации Адвоката

Новости Семейного права

Утверждена программа празднования Нового года ...

Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.