НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 26 грудня 2001 р. № 1724, Кабінет Міністрів УкраїниПро внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 26 грудня 2001 р. № 1724 Кабінет Міністрів України постановляє:
 Основателя «Козырной карты» А.Задорожного освободили под залогИзвестного ресторатора и экс-главу наблюдательного совета ООО «Козырная карта» Андрея Задорожного отпустили под залог. Об этом «Вестям» рассказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних ...
|  В Киеве завершилось десятое заседание ВКДКАСегодня в бутик-отеле «Ривьера» завершилось двухдневное десятое заседание Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины (ВКДКА). Как сообщает корреспондент «ЮП», итогом заседания ...
 Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання, Міністерство юстиції УкраїниПро повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання На прохання Міністерства оборони України (лист 31 липня 2013 року № 220/5922) та відповідно до пункту 11( 731-92-п )-1( 731-92-п ) Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади ( 731-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
|
