Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк УкраїниНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

  1. 09.01.2013  № 48-104/66/163
  2. Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України

    Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

    Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.

    30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).

    Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

    http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

    В. о. Голови

    І. В. Соркін

    WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
    Нравится

    Это будет Вам интересно

    Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України, Міністерство інфраструктури України

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за № 1716/22028 Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України

    Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 грудня 2009 року № 27-8, Пенсійний фонд України

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 р. за № 332/22864 Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 грудня 2009 року № 27-8

    Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Міністерство оборони України

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2013 р. за № 359/22891 Про внесення змін до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

    Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, Міністерство інфраструктури України

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531 Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу Відповідно до частини другої статті 100 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Закону України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ), підпункту 4.10.119 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу( n0001100-00 ), схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 ( 1072/2000 ), НАКАЗУЮ:

    Об адвокате - устами Клиентов

    Для меня это была находка! Третью неделю сижу у Вас на интернет портале и валить отсюда не собираюсь. Интересно, здорово!

    Рекомендовано Адвокатом
    Телефон семейных адвокатов
    Статьи о семейном праве
    Стягнення заборгованості через суд

    Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

    Консультации Адвоката
    Новости Семейного права
    Утверждена программа празднования Нового года ...

    Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

    Очільники вищих органів судової влади звернулися до  Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

    77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b