НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Швейцарські банки не лише для олігархівПопри усталену думку, що рахунки у швейцарських чи британських банках відкривають лише олігархи, це не так. Їх мають і фізособи, які не тримають мільйонів у сейфі, але в них є певні заощадження ...
 Сімейний юристСімейний юрист допоможе впоратися із сімейними негараздамі в найкоротший термін, допомога кваліфікованіх сімейних юристів
|  Про анулювання спеціального дозволу, Державне агентство України з управління зоною відчуженняПро анулювання спеціального дозволу У зв'язку із зміною найменування Державного підприємства "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Агентство Чорнобильінтерінформ" (далі — Агентство Чорнобильінтерінформ) на Державне підприємство "Інформаційно-аналітичний центр "Рятівник-Інформ", з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1869( 1869-2000-п ) "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" та з метою забезпечення режиму радіаційної безпеки відповідно до ст. 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) НАКАЗУЮ:
 Полномочия Налоговой милиции планируют передать органам МВДВ парламенте был зарегистрирован проект постановления о совершенствовании деятельности милиции (№ 4332). Народный депутат С. Мищенко предложил рекомендовать Кабинету Министров Украины при реформировании ...
|
