НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
Рассмотрение кассации Ю.Луценко перенесено на завтраВысший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор по делу в отношении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко ...
 Про внесення зміни в додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 p. № 2219, Кабінет Міністрів УкраїниПро внесення зміни в додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 p. № 2219 1. Внести зміну в додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 р. № 2219( 2219-2010-р ) "Про утворення комісій з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади" — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 987, замінивши позицію
|  Предъявлено обвинение по делу гибели людей при наводнении в российском городе КрымскеСледствие предъявило обвинение четырем фигурантам дела о гибели людей при наводнении в Крымске.
 Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії, Кабінет Міністрів УкраїниПро затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії
|
