Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк УкраїниНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

  1. 09.01.2013  № 48-104/66/163
  2. Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України

    Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

    Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.

    30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).

    Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

    http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

    В. о. Голови

    І. В. Соркін

    WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
    Нравится

    Это будет Вам интересно

    Про План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 - 2015 роки у новій редакції, Державний комітет телебачення і радіомовлення України

    Про План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки у новій редакції З метою приведення Плану діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки у відповідність із показниками Державного бюджету України на 2013 рік( 5515-17 ), схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів( v0869731-12 ) (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2012 № 869, НАКАЗУЮ:

    Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції

    Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції Вища рада юстиції, розглянувши питання про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції( v0791423-10 ), ВСТАНОВИЛА:

    хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, Міністерство охорони здоров'я України

    Про затвердження розподілу лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік З метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гемофілію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік( 4282-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на гемофілію", відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 19.07.2012 № 41 НАКАЗУЮ:

    У Каїрі розпочався ісламський саміт

    У Каїрі розпочинається саміт Організації ісламського співробітництва.Цього року у ньому беруть участь менше половини лідерів її 57 країн-членів.

    Об адвокате
    Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы молодцы.

    Вы супер!!! Все что делаете для нас вне всякого сомнения- необходимо!!!
    Рекомендовано Адвокатом
    Телефон семейных адвокатов
    Статьи о семейном праве
    Стягнення заборгованості через суд

    Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

    Консультации Адвоката
    Новости Семейного права
    Утверждена программа празднования Нового года ...

    Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

    Очільники вищих органів судової влади звернулися до  Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

    77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b