НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Органы внутренних дел Запорожской области работают с системными нарушениями, – ОмбудсменВ течение нескольких дней работники Секретариата Омбудсмена проводили мониторинг соблюдения прав человека в деятельности Хортицкого районного отдела Запорожского городского управления ГУМВД Украины, ...
 ВСУ сделал вывод по делу в споре о признании договора аренды земли недействительнымВерховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 25 декабря с. г. рассмотрел дело №6-118 ЦС 13, предметом которого был спор о признании договора аренды земельного участка ...
|  Украинская Служба финрасследований учтет лучший грузинский опыт, - В.ХоменкоОпыт Грузии в создании финансовой полиции, а впоследствии - Следственной службы Минфина чрезвычайно полезен для нашего государства. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной ...
 Про внесення змін до складу комісії з ліквідації державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства", Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниПро внесення змін до складу комісії з ліквідації державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" Унести зміни до складу комісії з ліквідації державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" ( v0178665-06 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 24.05.2006 № 178 "Про деякі питання ліквідації державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства", що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України", увівши до нього Білоусова Анатолія Федоровича — помічника генерального директора державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" як голову комісії, ідентифікаційний номер [...] домашня адреса: м. Київ, [...], Муравську Олену Миколаївну — заступника начальника відділу моніторингу та аналізу фінансової звітності підвідомчих підприємств, установ і організацій адміністративно-господарського департаменту, ідентифікаційний номер [...], Пілюк Ніно Валеріївну — заступника начальника відділу правового забезпечення структурних перетворень та розвитку реального сектору економіки управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту, ідентифікаційний номер [...], вивівши з нього Некряча Олега Володимировича та Логвинчука Романа Петровича.
|
