НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Іспанський соціолог судитиме динамівців з «драконами»Європейський футбольний союз (УЄФА) визначився з бригадою арбітрів на матч 4-го туру Ліги чемпіонів між київським Динамо та португальським Порту.
 Грузия выиграла иск к РФ в деле о коллективном выдворении грузин в ЕвросудеГрузия выиграла иск к России в деле незаконных арестов, содержания под стражей и коллективного выдворения граждан Грузии с территории Российской Федерации осенью 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба ...
|  Украина приблизит нацзаконодательство в сфере электронной цифровой подписи к европейским стандартамУкраина взяла на себя обязательства в короткий срок максимально приблизить национальное законодательство к европейскому и мировому, в том числе, и по услугам трансграничной сертификации и создания условий для признания совместимости электронной цифровой подписи. Об этом во время семинара «Государственное регулирование предоставления услуг электронной цифровой подписи, развитие инфраструктуры открытых ключей Украины, проблемные вопросы» заявил заместитель Министра юстиции Украины Игорь Бондарчук, сообщает пресс-служба Минюста.
Антикоррупционную проверку предложено проводить по отношению к чиновникам всех уровнейНародный депутат Арсений Яценюк зарегистрировал проект закона об антикоррупционной проверке чиновников всех уровней (№3121). Такой проверке будут подлежать лица, уполномоченные на выполнение ...
|
