НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниПро внесення змін до наказу Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785 З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1098( 1098-2009-п ) "Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514 ( 514-2012-р ) "Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/640 щодо реалізації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та у зв'язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:
 Столичні фаст-фуди перевірить прокуратураПрокуратура Києва зобовязала столичну міліцію та Державну санiтарно-епiдемiологiчну службу перевірити вуличні заклади швидкого харчування й нелегальні точки продажу продуктів у Києві.
|  Про звільнення О. Вовка з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області, Президент УкраїниРозпорядження Президента України Звільнити ВОВКА Олексія Івановича з посади голови Любашівської районної державної адміністрації Одеської області. Президент України
Глава государства подписал Указ о награждении по случаю Дня работников прокуратурыПрезидент Украины Виктор Янукович подписал Указ №649/2013 о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников прокуратуры.
|
