Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго, Національний банк УкраїниНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

  1. 09.01.2013  № 48-104/66/163
  2. Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України

    Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

    Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.

    30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).

    Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

    http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

    В. о. Голови

    І. В. Соркін

    WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
    Нравится

    Это будет Вам интересно

    Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, розпорядником якої є Державна виконавча служба України, та Порядку відшкодування цих витрат, Міністерство юстиції України

    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1298/23830 Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча служба України, та Порядку відшкодування цих витрат

    Працівники Управління ДАІ Севастополя затримали іноземця - крадія

    Завдяки оперативній роботі працівників міського Управління ДАІ було затримано водія-іноземця, який пограбував автомобіль. Здобиччю зловмисника стала жіноча сумочка та документи.

    Про внесення змін до наказу Державіаслужби України від 02.03.2012 № 171, Державна авіаційна служба України

    Про внесення змін до наказу Державіаслужби України від 02.03.2012 № 171 На підставі Положення про Державну авіаційну службу України ( 398/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 398, наказу Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2011 року № 637( z0073-12 ) "Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 р. за № 73/20386, та з метою забезпечення контролю за використанням бланків протоколів та постанов за справами про правопорушення на повітряному транспорті НАКАЗУЮ:

    Питання вступу до Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи, Кабінет Міністрів України

    Питання вступу до Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи 1. Уповноважити Міністра екології та природних ресурсів Ставицького Едуарда Анатолійовича підписати Статут Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи та Угоду про правовий статус Регіонального екологічного центру.

    Об адвокате - устами Клиентов

    Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет сайт -,действительно, на данный момент - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем интернет порталы. Этот интернет портал многообразен в пользовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

    Рекомендовано Адвокатом
    Телефон семейных адвокатов
    Статьи о семейном праве
    Стягнення заборгованості через суд

    Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

    Консультации Адвоката
    Новости Семейного права
    Утверждена программа празднования Нового года ...

    Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

    Очільники вищих органів судової влади звернулися до  Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

    77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b