НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
09.01.2013 № 48-104/66/163
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Незалежній асоціації банків України Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ) (далі — Закон) повідомляє таке.
30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004)( 995_c39 ) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005)( 995_d33 ).
Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону( 249-15 ), вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.
В. о. Голови
І. В. Соркін
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua
 Степовий КолумбНаприкінці XIX сторіччя південь Російської імперії отримав фантастичний розвиток. Уявіть, тільки з 1884 до кінця 1890 року на Катеринославщині (у цю губернію входили території сучасних Дніпропетровської ...
 До уваги водіїв! Завтра синоптики прогнозують тумани, на дорогах ожеледиця!За повідомленням Гідрометцентру, вночі та вранці 18 грудня в Україні місцями туман, видимість 200-500 м, на дорогах північних, центральних та східних областей ожеледиця.
|  Смерть, яка може врятувати життяТорік вУкраїні виконано 112 трансплантацій нирки, 14 печінки іодну серця. Водночасщороку пересадки нирки потребують понад 2000 осіб, печінки близько 1000, серця 500700.У багатьох країнах світу ...
 Про відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуПро відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами) (далі — Порядок), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.10.2012 № 1427, НАКАЗУЮ:
|
