КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25( 25-2010-п ) "Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 61; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 24, ст. 917) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25( 25-2010-п )

1. Додаток( 25-2010-п ) до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105)

СКЛАД Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

заступник директора департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (за згодою)

перший заступник начальника департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби

керівник Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України (за згодою)

заступник керівника департаменту — керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою)

заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

завідуючий сектором з питань захисту прав і свобод людини та охорони державного кордону Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України".

2. У Положенні про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму( 25-2010-п ), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1( 25-2010-п ) слова "постійно діючим" замінити словом "тимчасовим";

2) в абзаці третьому пункту 4( 25-2010-п ) слова "Сорока рекомендацій та Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)" замінити словами "стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF)".