Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1105 Київ

    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25

    Кабінет Міністрів України постановляє:

    Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25( 25-2010-п ) "Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 61; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 24, ст. 917) зміни, що додаються.

    Прем'єр-міністр України

    М. АЗАРОВ

    Інд. 70

    ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105

    ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25( 25-2010-п )

    1. Додаток( 25-2010-п ) до постанови викласти в такій редакції:

    "Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105)

    СКЛАД Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

    Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

  1. перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради
  2. заступник директора департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

  3. перший заступник Міністра фінансів
  4. заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
  5. заступник Міністра закордонних справ
  6. заступник Міністра юстиції
  7. заступник Міністра інфраструктури
  8. перший заступник Голови Держфінінспекції
  9. перший заступник Голови ДПС — начальник податкової міліції
  10. заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)
  11. заступник Голови Казначейства
  12. заступник Голови Держприкордонслужби
  13. заступник Голови Держпідприємництва
  14. заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
  15. член НКЦПФР (за згодою)
  16. член Нацкомфінпослуг (за згодою)
  17. заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС
  18. заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (за згодою)

    перший заступник начальника департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби

  19. народний депутат України (за згодою)
  20. керівник Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації Президента України (за згодою)

    заступник керівника департаменту — керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  21. директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)
  22. заступник Голови правління Національного депозитарію (за згодою)
  23. президент Ліги страхових організацій України (за згодою)
  24. начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою)

    заступник голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

    завідуючий сектором з питань захисту прав і свобод людини та охорони державного кордону Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України".

    2. У Положенні про Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму( 25-2010-п ), затвердженому зазначеною постановою:

    1) у пункті 1( 25-2010-п ) слова "постійно діючим" замінити словом "тимчасовим";

    2) в абзаці третьому пункту 4( 25-2010-п ) слова "Сорока рекомендацій та Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)" замінити словами "стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF)".

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
    Нравится

    Это будет Вам интересно

    В АЮУ обсудили нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности

    Вчера, 27 февраля с. г. в конференц-зале Киевского института международных отношений состоялось заседание Комитета Ассоциации юристов Украины по гражданскому праву на тему «Нормативно-правовое ...

    Туреччина і Сирія: небо за замку

    Напруженість на сирійсько-турецькому кордоні зростає. Напередодні Туреччина закрила свій повітряний простір для всіх сирійських літаків. На день раніше своє небо зачинила й Сирія.

    Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

    Національний банк України 18.07.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

    Про встановлення вимог до ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

    Про встановлення вимог до ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності Відповідно до Закону України «Про природні монополії» ( 1682-14 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами( z0408-96 ), затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом( z0433-96 ), затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами( z1076-06 ), з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 11.09.2006 № 1182, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ВИРІШИЛА:

    Об адвокате
    Этот ресурс - удивительный.

    Огромное количество необходимой информации.
    Рекомендовано Адвокатом
    Телефон семейных адвокатов
    Статьи о семейном праве
    Стягнення заборгованості через суд

    Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

    Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

    Консультации Адвоката
    Новости Семейного права
    Утверждена программа празднования Нового года ...

    Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

    Очільники вищих органів судової влади звернулися до  Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

    Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

    77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b